مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

   الهدف العام للبرنامج :

تمكين المشاركين من التعرف على أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفهم القوانين واللوائح المتعلقة بها، وتطوير القدرة على اكتشاف ومنع المعاملات المشبوهة، وضمان الامتثال التنظيمي داخل المؤسسات المالية وغير المالية.

بنهاية هذه الدورة سيكون المشارك قادراً على:

1. التعرف على المفاهيم الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمييز بين مراحلهما.
2. فهم التشريعات الدولية والعربية والمحلية ذات العلاقة وتطبيقها بفعالية.
3. تحليل المخاطر المرتبطة بالأنشطة المالية وغير المالية وتقييمها وفقاً للمعايير الدولية.
4. تطبيق إجراءات العناية الواجبة (CDD/KYC) على العملاء بشكل صحيح.
5. تحديد المؤشرات الحمراء والأنماط الدالة على عمليات مشبوهة.
6. إعداد ورفع تقارير العمليات المشبوهة (STRs/SARs) بكفاءة.
7. التعرف على أنظمة العقوبات الدولية والمحلية وآليات الامتثال لها.
8. تعزيز التعاون مع وحدات المعلومات المالية والجهات الرقابية.
9. مواكبة أحدث التقنيات والاتجاهات الحديثة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
10. تعزيز ثقافة الامتثال والشفافية داخل المؤسسة